Nella giornata di oggi sono partite le perquisizioni relative a un’indagine per riciclaggio. Indagine, questa, avviata dalla Procura di Sassari…
Milioni di euro ripuliti al casinò: denunciato pregiudicato romano
Milioni di euro ripuliti al casinò: denunciato un pregiudicato romano. Milioni di euro ripuliti al casinò. Oltre 19, facenti parte…
ROMA Auto rubate e rivendute in Romania: 5 denunciati
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ROMA Commessa compra casa in via Condotti
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La Guardia di Finanza sequestra beni per 6 milioni di euro
ROMA La Guardia di Finanza del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, coordinata dalla Procura di Roma, sequestra beni per 6…
ROMA “My Car – No Cost”: evasione fiscale, truffa e autoriciclaggio
Dietro il sogno della "My Car - No Cost" evasione fiscale, truffa e autoriciclaggio. Nei guai l'amministratore della VANTAGE GROUP…
Riciclava minicar e poi le usava per falsi sinistri: recuperati 243.000 euro
MONTEROTONDO – Riciclava minicar e poi le usava per falsi sinistri, arrestato Riciclava minicar – Il GIP del Tribunale di…
ROMA Smantellata banda di italiani e romeni
ROMA Smantellata banda di italiani e romeni. I soggetti incriminati avevano costituito una banda dedita alla commissione di reati fallimentari,…
ROMA Due arresti per riciclaggio e ricettazione in via Togliatti
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ROMA 5 condanne per il tentato riciclaggio del tesoro di Ciancimino
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