Milioni di euro ripuliti al casinò: denunciato un pregiudicato romano. Milioni di euro ripuliti al casinò. Oltre 19, facenti parte di una rete di riciclaggio scoperta...
ROMA Auto rubate e rivendute in Romania: 5 denunciati. ROMA Auto rubate e rivendute in Romania. Una truffa per migliaia di euro che è stata sventata...
ROMA Commessa compra casa in via Condotti. Ha iniziato a lavorare come commessa nel 2012 in un negozio di abbigliamento con un impiego part-time (1.840 euro...
ROMA La Guardia di Finanza del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, coordinata dalla Procura di Roma, sequestra beni per 6 milioni di euro a imprenditori colombiani...
Dietro il sogno della "My Car - No Cost" evasione fiscale, truffa e autoriciclaggio. Nei guai l'amministratore della VANTAGE GROUP Srl.
MONTEROTONDO – Riciclava minicar e poi le usava per falsi sinistri, arrestato Riciclava minicar – Il GIP del Tribunale di Tivoli ha emesso un ordinanza di...
ROMA Smantellata banda di italiani e romeni. I soggetti incriminati avevano costituito una banda dedita alla commissione di reati fallimentari, riciclaggio e autoriciclaggio. Smantellata banda di...
ROMA Due arresti per riciclaggio e ricettazione in via Togliatti. ROMA Due arresti per riciclaggio e ricettazione in via Togliatti. E’ accaduto ieri sera, mentre i...
ROMA 5 condanne per il tentato riciclaggio del tesoro di Ciancimino. ROMA 5 condanne per il tentato riciclaggio del tesoro di Ciancimino. I provvedimenti sono stati...
