Il verdetto di un’operazione immobiliare complessa Una oscura operazione immobiliare, dietro la quale, come affermato dal tribunale di Roma, era nascosta un’attività di riciclaggio di denaro....
Nella giornata di oggi sono partite le perquisizioni relative a un’indagine per riciclaggio. Indagine, questa, avviata dalla Procura di Sassari e inerente ai fondi Ior e...
Milioni di euro ripuliti al casinò: denunciato un pregiudicato romano. Milioni di euro ripuliti al casinò. Oltre 19, facenti parte di una rete di riciclaggio scoperta...
ROMA Auto rubate e rivendute in Romania: 5 denunciati. ROMA Auto rubate e rivendute in Romania. Una truffa per migliaia di euro che è stata sventata...
ROMA Commessa compra casa in via Condotti. Ha iniziato a lavorare come commessa nel 2012 in un negozio di abbigliamento con un impiego part-time (1.840 euro...
ROMA La Guardia di Finanza del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, coordinata dalla Procura di Roma, sequestra beni per 6 milioni di euro a imprenditori colombiani...
Dietro il sogno della "My Car - No Cost" evasione fiscale, truffa e autoriciclaggio. Nei guai l'amministratore della VANTAGE GROUP Srl.
MONTEROTONDO – Riciclava minicar e poi le usava per falsi sinistri, arrestato Riciclava minicar – Il GIP del Tribunale di Tivoli ha emesso un ordinanza di...
ROMA Smantellata banda di italiani e romeni. I soggetti incriminati avevano costituito una banda dedita alla commissione di reati fallimentari, riciclaggio e autoriciclaggio. Smantellata banda di...
ROMA Due arresti per riciclaggio e ricettazione in via Togliatti. ROMA Due arresti per riciclaggio e ricettazione in via Togliatti. E’ accaduto ieri sera, mentre i...
ROMA 5 condanne per il tentato riciclaggio del tesoro di Ciancimino. ROMA 5 condanne per il tentato riciclaggio del tesoro di Ciancimino. I provvedimenti sono stati...
